美国将俄罗斯 A7 网络列为跨国犯罪组织，拟切断其加密资金通道
行业资讯ChainCatcher · 2026-10-02 11:3864
DIGEST
ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室已将俄罗斯影子银行网络 A7 网络认定为重大跨国犯罪组织，列出其在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的相关地址。金融犯罪执法局另行提出规则草案，拟禁止美国机构参与任何涉及该网络“次级代理公司”的资金传输，适用范围涵盖可兑换虚拟货币而不仅限于法币，预计约束约 34.8 万家机构，其中包括多家加密货币交易所。该提案依据《打击俄罗斯洗钱法案》第 9714 条赋予的六项特殊措施，最终选择了第六项即资金传输禁令。第五项的往来账户限制被认为留有漏洞：区块链情报公司 TRM Labs 研究显示，A7A5 的交易完全绕开了代理行体系，而被金融犯
这条新闻表明美方正将针对俄罗斯影子银行的反制从传统金融进一步延伸到加密资金通道，A7网络及其“次级代理公司”可能被纳入更明确的合规打击范围。对交易所和资金服务商而言，后续需加强可疑交易筛查与地址识别，涉俄或离岸加密资金流动也可能受到间接压制。对读者来说，重点应关注FinCEN规则草案最终落地，以及加密机构如何执行相关限制。
美国财政部 / A7网络 / 制裁
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